غسل الأموال والاتجار بالبشر

• أبريل 28, 2024

الاتجار بالبشر يولد أرباحا غير مشروعة وثروة غير مشروعة. غسل الأموال هو العملية التي من خلالها تصبح الأموال القذرة نظيفة. يلعب المحاسبون الشرعيون دورًا مهمًا في المساعدة في الكشف عن الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالبشر ، وذلك باستخدام أساليب التحقيق الخاصة.

تم تطوير غسل الأموال على ثلاث مراحل:

1. التنسيب
2. التصفيف
3. التكامل

خلال مرحلة التنسيب ، يتم تقسيم الأموال المتسخة من مصادر مختلفة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب وتهريب الأسلحة النارية والفساد والاحتيال وما إلى ذلك ، إلى مبالغ صغيرة وإدخالها في النظام المالي. المؤسسات المالية هي البنوك وشركات التأمين وتجار السيارات والكازينوهات وغيرها من الشركات كما هو موضح في قانون السرية المصرفية.

تحدث مرحلة التصفيف عندما يصبح من الصعب متابعة مسار التدقيق. نظرًا لأن الأموال موجودة بالفعل في مؤسسة مالية ، فإن الهدف في هذه المرحلة هو فصل مصادر الأموال غير المشروعة عن أصحابها. يتم تحويل الأموال من الحساب 314 إلى الحساب 422. يتم شراء شيكات المسافرين بأموال في الحساب 314 وما إلى ذلك. يتضمن شبكة من المعاملات التي تجعل من الصعب تتبعها. تختلط الأموال غير المشروعة بالأموال القانونية.

في مرحلة التكامل وصلت الأموال غير المشروعة إلى ظهور النقود النظيفة. تعود هذه الأموال إلى السوق في شكل استثمار في العقارات والأعمال الفنية والعديد من السلع والخدمات.

نظرًا لأن الاتجار بالبشر يمثل سوقًا مربحًا في جميع أنحاء العالم ، يتم دمج الأموال في النظام المالي أو غسلها من خلال الأصدقاء والأقارب مثلهم في حالة يتم التحقيق فيها حاليًا.

هذه هي قصة رجل زعم أنه يدير عصابة لتهريب البشر والدعارة منذ ما يقرب من عقدين. ذهب الجاني من مدينة إلى أخرى ، حيث جمع مئات الآلاف من الأموال التي غسلها من خلال الأصدقاء والأقارب. وفقًا لتقارير الشرطة ، أبقى هذا الرجل عشرات النساء محبوسات في "اسطبلات" حيث تم تحريضهن على استخدام الهيروين والكوكايين وضربهن إذا لم يلبن حصتهن الدعائية اليومية من 500 إلى 1000 دولار. كم عدد النساء؟ لا أعرف ولكن دعنا ننظر فقط إلى الأموال التي تم غسلها إذا ثبتت هذه الحقائق. مرة أخرى ، لنأخذ الحد الأدنى ، 500 دولار في اليوم ، 360 يومًا خلال 20 عامًا. وهذا يعني أن العائد من ضحية واحدة خلال هذه الفترة الزمنية كان ، 60000 دولار. هل الرياضيات من خلال الأخذ في الاعتبار العدد الفعلي للضحايا.

أولئك الذين يشتركون في الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة لديهم العديد من مصادر الدخل لأنهم يقدمون السلع والخدمات لضحاياهم بغرض إبقائهم في عبودية ديون لا نهاية لها. يكتسب الجناة قيمة مضافة تغري طمعهم: الكثير من المال!

ترجمة إلى السيناريو التالي الحالة أدناه ، على الرغم من أنه لا يمكن تصويرها كضحية ، إلا أنها كشفت عن أرباحها الشهرية ، والتي يمكن أن تطبق عن طريق الاستدلال على العائدات المكتسبة من الضحايا نيابة عن مرتكبيها:

وذكر تقرير صحفي:
"واصل بعض الضحايا المتورطين في هذه القضية العمل في بيوت الدعارة طواعية حتى بعد سداد ديونهم بالكامل. ذكرت امرأة يشار إليها باسم WS ، على سبيل المثال ، أنها قبلت الدين كتكلفة لإتاحة الفرصة للمجيء إلى أستراليا لكسب المال. خلال فترة العقد ، كان يُطلب منها أن تكسب ما بين 12000 دولار و 13000 دولار شهريًا. على هذا المعدل سددت ديونها في ثلاثة أشهر. عملت بعد ذلك بمعدل 8000 دولار ثم 2000 دولار في الشهر. تم إرسال هذه الأموال إلى أسرتها في تايلاند. وبحسب ما ورد بقيت امرأة أخرى ، وهي PN ، بعد سداد ديونها على مدى ثلاثة أشهر ، حيث عملت سبعة أيام في الأسبوع وحصلت على حوالي 15000 دولار - 17000 دولار شهريًا. وبقيت WP ، وهي امرأة ثالثة ، أيضًا بعد سداد دينها خلال شهرين وعشرين يومًا ، وحصلت على حوالي 15000 دولار شهريًا .8 وقد قيل إن جميع النساء المعنيات على دراية بالظروف التي ينطوي عليها العقد ، وأنهن لم يتعرضوا لأي ضرر عقلي أو جسدي ، من وقتهم في أستراليا ".

15000 دولار × 12 شهرًا = 180.000 دولار
17000 دولار × 12 شهرًا = 204000 دولار

نظرًا لأن الدعارة جريمة ، فإن هذه العائدات كانت غير قانونية ، مما يجعلها خاضعة لأنظمة غسل الأموال.

يوجد الكثير لفعله. ثلاثة ملاحظة: الحماية والادعاء والوقاية هي المفتاح في مقاضاة غسل الأموال والاتجار بالبشر. هذا هو نهج كبير. أقوى ف منهم هو الوقاية. شعاري هو أنه يشير إلى الاحتيال ولكنه ينطبق على كل جريمة هو أن المنع أفضل من الكشف و / أو التحقيق. الوقاية تعني التعليم من خلال برامج التوعية التي تنطوي على المجتمع ككل وحملة توعية لتثقيف الأهداف الضعيفة للمجرمين الجشعين مثل تلك الموضحة في هذه المقالة.

تعليمات الفيديو: السفيرة نائلة جبر: الإتجار بالبشر تعتمد على غسل الأموال (أبريل 2024).